Operazione antiterrorismo in Abruzzo, 10 arresti. Carabinieri e Finanza bloccano una cellula tunisina. Finanziava organizzazioni radicali in Siria

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I militari del Ros dei Carabinieri e del Gico della Guardia di Finanza, nell’ambito di una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo di L’Aquila, ha eseguito, all’alba di oggi, un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 soggetti (8 di origine tunisina e 2 italiana) indagati per reati tributari e di autoriciclaggio, con finalità di terrorismo internazionale.

L’inchiesta, a marzo, aveva già visto gli investigatori dell’antiterrorismo impegnati in una perquisizione nei confronti di oltre 20 obiettivi, dislocati tra l’Abruzzo, il Piemonte, la Lombardia e le Marche. “Il successivo esame del materiale acquisito – fanno sapere gli inquirenti -, che ha permesso di rinvenire copiosa documentazione contabile e materiale ideologico riconducibile ad attività connesse con il finanziamento al terrorismo, oltre a corroborare ulteriormente le ipotesi investigative, ha fatto emergere la sussistenza dei presupposti per l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP di L’Aquila, Giuseppe Romano Gargarella£.

Le ipotesi di reato, per le quali la Direzione Distrettuale aquilana sta indagando, riguardano una serie di illeciti di natura tributaria, commessi nell’intento di raccogliere ingenti disponibilità di denaro, in parte potenzialmente destinate al finanziamento del terrorismo. In particolare, tramite alcune società operanti nel settore della rifinitura edilizia e nel commercio di tappeti, formalmente intestate a “prestanome” ma di fatto gestite da un unico soggetto, capo indiscusso del gruppo, sono stati creati numerosi artifizi contabili per distrarre ingenti somme di denaro dalle società.

“Gli indagati – spiegano ancora dalla Dda -, attraverso comportamenti ripetuti nel tempo, destinavano le illecite disponibilità finanziarie a varie finalità (acquisto immobili in Italia, creazione fondi neri e reinvestimento in attività d’impresa). L’ipotesi del finanziamento al terrorismo emergeva nel momento in cui venivano individuate considerevoli quantità di denaro, frutto di attività di raccolta anche all’interno delle moschee, presumibilmente destinate al finanziamento di attività dell’organizzazione radicale islamica Al-Nusra. Il denaro previ passaggi intermedi in Europa (Inghilterra, Germania e Belgio) giungeva successivamente in Turchia e Siria. Inoltre, nel corso di tutta l’attività d’indagine sono stati documentati continui trasferimenti di denaro da parte degli indagati nei confronti di Imam dimoranti in Italia, uno dei quali già condannato in via definitiva per associazione con finalità di terrorismo internazionale”.

L’organizzazione, hanno scoperto gli investigatori del Ros e del Gico, si sarebbe avvalsa del “rilevante contributo di una commercialista torinese che ha artatamente predisposto la contabilità per ‘mascherare’ gli illeciti tributari, tra i quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (molte delle quali ‘autoprodotte’) per oltre 2 milioni di euro”.

La Dda ha disposto anche un provvedimento di sequestro patrimoniale nei confronti degli indagati, per un valore di oltre un milione di euro, tra cui anche due appartamenti situati sulla costa abruzzese, acquistati riciclando il denaro provento degli stessi reati contestati agli indagati.

Le indagini sono state condotte con il supporto dei Comandi Provinciali Carabinieri e della Guardia di Finanza di Teramo, Ascoli Piceno, Torino e Lodi e, per l’appunto, con l’attività di coordinamento assicurata dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri e dal Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza.

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